^... / ...

Заявление о политике в области промышленной безопасности

Акционерного Общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

АО «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее Общество), в полной мере осознает свою ответственность перед обществом в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и рассчитывает на понимание сотрудниками сложности и масштабности задач, стоящих перед Обществом в этой сфере.

Руководство Общества осознает свою ответственность за возможное негативное воздействие результатов деятельности при эксплуатации опасных производственных объектов общества и выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна осуществляться без инцидентов и аварий.

Основной целью деятельности Общества в области промышленной безопасности является обеспечение защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах предприятия и их последствий. Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работников Общества, подрядных организаций, населения, проживающего в районах деятельности Общества, и сохранения окружающей природной среды.

Деятельность Общества в области промышленной безопасности направлена на снижение риска возникновения инцидентов и аварий на опасных производственных объектах предприятия, соблюдение мер по предупреждению инцидентов и аварий на опасных производственных объектах общества, а также выполнение мероприятий по ликвидации последствий этих событий.

Основными задачами Общества по снижению риска аварий на опасных производственных объектах предприятия являются:

• недопущение случаев смертельного травматизма;
• поддержание требуемого уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии;
• обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение инцидентов и аварий;
• создание условий для устойчивого функционирования и развития общества, эксплуатирующего опасные производственные объекты, посредством создания системы профилактики возникновения отказов или повреждений технических устройств, отклонений от режимов, регламентированных техническими документами в области промышленной безопасности, способных привести к инцидентам и авариям на опасных производственных объектах общества;
• снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от возможных аварий на опасных производственных объектах общества;
• ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение открытости и доступности показателей Общества в области промышленной безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются информацией ограниченного доступа.

Принципами деятельности Общества в области промышленной

безопасности являются:

• признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников общества по отношению к результатам производственной деятельности;
• установление единых требований в обществе к организации работ в области промышленной безопасности с учетом мирового опыта;
• обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления промышленной безопасностью;
• стремление к достижению у всех работников понимания, что выполнение требований промышленной безопасности является неотъемлемой частью трудовой деятельности;
• создание безопасной среды на опасных производственных объектах, в том числе путем вовлечения всех работников в данный процесс;
• показатели по безопасности труда открыты и доступны.

Для достижения поставленной цели, решения основных задач и реализации принципов деятельности в области промышленной безопасности Общество принимает на себя следующие обязательства:

• обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации, международных соглашений и отраслевых нормативных требований в области промышленной безопасности;
• создать эффективную систему управления промышленной безопасностью общества;
• постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью обществом путем оптимизации её структуры;
• повышать эффективность системы управления промышленной безопасностью общества путем постоянного мониторинга результатов работы всех её структурных подразделений;
• обеспечить методическое сопровождение и актуализацию системы организационно- технических документов в области промышленной безопасности;
• постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, реализацию и контроль за исполнением мер по их снижению, а также страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте;
• обеспечивать деятельность предприятия в области промышленной безопасности всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материальными);
• проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования промышленной безопасности, а также на принципах постоянного повышения технического уровня персонала общества;
• стимулирование (мотивация) работников Общества к реализации мер по повышению уровня промышленной безопасности на вверенном производственном участке;
• постоянно проводить консультации с работниками опасных производственных объектов общества и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
• установление единых требований в области промышленной безопасности для своих работников и работников организаций, оказывающих услуги Общества;
• требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для предприятия, соблюдения требований промышленной безопасности;
• осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности Общества в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами (общественность, государственные надзорные органы и др.).

Настоящая Политика в области промышленной безопасности является обязательной для всех работников Общества, а также работников организаций, оказывающих услуги Обществу и должна реализовываться в повседневной деятельности каждым сотрудником на своём рабочем месте в рамках своих полномочий.

Руководство несет ответственность за надлежащее исполнение настоящей политики. Настоящая политика является открытым документом, доступным для всех заинтересованных сторон.

Генеральный директор

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»     _____________  С.В. Толмачев

«11» февраля 2021 г.

^... / ...

13 мая 2021 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2020 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)

^... / ...

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №311220/556 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение:

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2020 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов – 24 мая 2021 года.
4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

• выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;
• выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
• лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 926 720.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

Аксенова Наталья Викторовна

Резин Александр Викторович

Федоров Роман Александрович

Кажаров Рустам Нажмудинович.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум – 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кравченко Родиона Олеговича

Кандидат: Берлимову Валентину Николаевну

Кандидат: Перину Елену Валерьевну

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2021 год:

Берлимову Валентину Николаевну

Кравченко Родиона Олеговича

Перину Елену Валерьевну.

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).