^... / ...

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ефимова Екатерина Родионовна по доверенности №311220/557 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».
2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 150.

Кворум – 93,4430%

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

По вопросу повестки дня №2: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 925 750.

Кворум – 93,4430%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
2. Аксенова Наталья Викторовна;
3. Резина Александра Викторовича;
4. Федоров Роман Александрович;
5. Шиманский Александр Анатольевич.»

^... / ...

Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится: 20 января 2021 года в 12ч. 00мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 27 ноября 2020 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 21 декабря 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: не позднее 17 января 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и предложения о выдвижении кандидатов: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

• в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с 29 декабря 2020 года по месту нахождения Общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1, а также в день проведения собрания 20 января 2021 года по адресу 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008.

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

^... / ...

Уважаемые акционеры!

23 июля 2020 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2019 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)