^... / ...

13 мая 2021 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2020 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)

^... / ...

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №311220/556 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение:

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2020 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов – 24 мая 2021 года.
4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

• выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;
• выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
• лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 926 720.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

Аксенова Наталья Викторовна

Резин Александр Викторович

Федоров Роман Александрович

Кажаров Рустам Нажмудинович.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум – 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кравченко Родиона Олеговича

Кандидат: Берлимову Валентину Николаевну

Кандидат: Перину Елену Валерьевну

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2021 год:

Берлимову Валентину Николаевну

Кравченко Родиона Олеговича

Перину Елену Валерьевну.

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

^... / ...

20 апреля 2021 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Россия, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Уважаемый акционер!

АО «ННК-Камчатнефтепродукт» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.).

Повестка дня собрания:

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с «21» апреля 2021 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1.

Справки по телефону: (4152) 415-400

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

Совет директоров

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»