меню
Календарь событий:
Информация
Опрос
нужен ли сайт камчатнефтепродукту?
 
ДА
НЕТ
не знаю
Результаты
Поиск:



Счетчик

   всего

   сейчас на сайте

Добро пожаловать на сайт АО ННК-Камчатнефтепродукт


3 последних новостей (остальные в Архиве)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 02 июля 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 25 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 40 мин,

Председатель собрания: - Золотарёв Николай Валентинович - председатель Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Щербакова Ярославна Олеговна - секретарь Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

 

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

3.    Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

4.    Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6.    Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год.

 

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование;

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

           Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.  Распределить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.    Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 16 июля 2018 года.

4.   Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-    выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-   выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-  лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-    срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 584 976 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 56 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

1.  Распределить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 16 июля 2018 года.

4.  Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-   выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-   лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-   срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)  Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2) Золотарева Николая Валентиновича.

3)  Мичурина Олега Владимировича;

4) Федорова Романа Александровича;

5)  Золотухина Владимира Валерьевича.

Регистратором было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «ННК-Камчатнефтепродукт» голосование по данному вопросу куму­лятивное. Это значит, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

 Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  3 131 050 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3 131 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 925 160 голосов, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1.

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

584 892

2.

Золотухин Владимир Валерьевич

584 892

3.

Золотарев Николай Валентинович

584 892

4.

Мичурин Олег Владимирович

584 892

5.

Федоров Роман Александрович

584 892

 

 

-            «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

-            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 420 голосов.

-            «ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ» - 280

Итого: 2 925 160 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Золотухина Владимира Валерьевича;

3)               Золотарева Николая Валентиновича;

4)               Мичурина Олега Владимировича;

5)               Федорова Романа Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

При подсчёте голоса распределились следующим образом:

 

 

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.

Курсинский Артур Сергеевич

585 032

0

0

2.

Кушнир Владимир Васильевич

585 032

0

0

3.

Перина Елена Валерьевна

585 032

0

0

 

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

По шестому вопросу повестки дня:

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голоса;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Акционерное  общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за ос­новным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также - ре­гистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», проведенном 29.06.2018, уполномоченное лицо регистратора Тараканова Елена Владимировна действующего на основании доверенности № ДВ/НРК-140/18 от 22.06.2018 г., подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», про­веденным 29.06.2018, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

 

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил годовое общее собрание акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт» закрытым.    

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

 

 

            Секретарь собрания                                                                                              Щербакова Я.О.

... / ... Подробнее ...


Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

 

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

 

Годовое общее собрание акционеров состоится: 29 июня 2018 г. в 12ч. 00мин;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин;

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, дом 1;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 26 июня 2018 г;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определена на 05 июня 2018 г.

 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

-   в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с «08» июня 2018 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

-   в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.

           

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

... / ... Подробнее ...


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения   во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 августа 2017 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 августа 2017 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:   04 сентября 2017 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15 час. 15 мин.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 20 мин.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 30 мин,

Председатель собрания: Золотарёв Николай Валентинович - член Совета директоров   АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Щербакова Ярославна Олеговна - секретарь Совета директоров    АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

 

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год.

 

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 222 голосов, что составляет 93,4545 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 222 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

 

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

Секретарь собрания                                                                                              Щербакова Я.О.

... / ... Подробнее ...



Информация

Мои настройки:

Соединить заново
---

Ваше имя (латинскими буквами):

Ваш секретный код (связанный с Вашим логином)


 Количество пользователей 55 пользователей


Сейчас на сайте:

Из зарегистрированных пользователей сейчас никого нет
Инфоблок
Рассылки:
Чтобы получать новости с сайта, подпишитесь на наш Информационный бюллетень
Подписаться
Отказаться
1 Подписчиков
Календарь событий:
^ Наверх ^