^... / ...

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2018 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 02 июля 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 25 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 40 мин,

Председатель собрания: - Золотарёв Николай Валентинович - председатель Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Щербакова Ярославна Олеговна - секретарь Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

3.    Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

4.    Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6.    Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование;

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

           Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.  Распределить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.    Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 16 июля 2018 года.

4.   Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-    выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-   выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-  лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-    срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 584 976 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 56 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

1.  Распределить прибыль Общества по результатам 2017 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 16 июля 2018 года.

4.  Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-   выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-   лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-   срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)  Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2) Золотарева Николая Валентиновича.

3)  Мичурина Олега Владимировича;

4) Федорова Романа Александровича;

5)  Золотухина Владимира Валерьевича.

Регистратором было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «ННК-Камчатнефтепродукт» голосование по данному вопросу куму­лятивное. Это значит, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

 Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  3 131 050 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3 131 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 925 160 голосов, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

-            «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

-            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 420 голосов.

-            «ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ» - 280

Итого: 2 925 160 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Золотухина Владимира Валерьевича;

3)               Золотарева Николая Валентиновича;

4)               Мичурина Олега Владимировича;

5)               Федорова Романа Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Перину Елену Валерьевну.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 032 голоса, что составляет 93,4242 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 032 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голоса;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Акционерное  общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за ос­новным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также - ре­гистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», проведенном 29.06.2018, уполномоченное лицо регистратора Тараканова Елена Владимировна действующего на основании доверенности № ДВ/НРК-140/18 от 22.06.2018 г., подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», про­веденным 29.06.2018, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил годовое общее собрание акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт» закрытым.    

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

            Секретарь собрания                                                                                              Щербакова Я.О.

^... / ...

Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

Годовое общее собрание акционеров состоится: 29 июня 2018 г. в 12ч. 00мин;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин;

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, дом 1;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 26 июня 2018 г;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определена на 05 июня 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2018 год.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

-   в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с «08» июня 2018 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

-   в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

^... / ...

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения   во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 августа 2017 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 августа 2017 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:   04 сентября 2017 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15 час. 15 мин.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 20 мин.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 30 мин,

Председатель собрания: Золотарёв Николай Валентинович - член Совета директоров   АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Щербакова Ярославна Олеговна - секретарь Совета директоров    АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 585 222 голосов, что составляет 93,4545 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 585 222 голоса;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

Секретарь собрания                                                                                              Щербакова Я.О.