Заявление о политике в области промышленной безопасности

Акционерного Общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

АО «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее Общество), в полной мере осознает свою ответственность перед обществом в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и рассчитывает на понимание сотрудниками сложности и масштабности задач, стоящих перед Обществом в этой сфере.

Руководство Общества осознает свою ответственность за возможное негативное воздействие результатов деятельности при эксплуатации опасных производственных объектов общества и выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна осуществляться без инцидентов и аварий.

Основной целью деятельности Общества в области промышленной безопасности является обеспечение защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах предприятия и их последствий. Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работников Общества, подрядных организаций, населения, проживающего в районах деятельности Общества, и сохранения окружающей природной среды.

Деятельность Общества в области промышленной безопасности направлена на снижение риска возникновения инцидентов и аварий на опасных производственных объектах предприятия, соблюдение мер по предупреждению инцидентов и аварий на опасных производственных объектах общества, а также выполнение мероприятий по ликвидации последствий этих событий.

Основными задачами Общества по снижению риска аварий на опасных производственных объектах предприятия являются:

• недопущение случаев смертельного травматизма;
• поддержание требуемого уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и технологии;
• обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, предупреждение инцидентов и аварий;
• создание условий для устойчивого функционирования и развития общества, эксплуатирующего опасные производственные объекты, посредством создания системы профилактики возникновения отказов или повреждений технических устройств, отклонений от режимов, регламентированных техническими документами в области промышленной безопасности, способных привести к инцидентам и авариям на опасных производственных объектах общества;
• снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба от возможных аварий на опасных производственных объектах общества;
• ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение открытости и доступности показателей Общества в области промышленной безопасности, за исключением случаев, когда эти показатели являются информацией ограниченного доступа.

Принципами деятельности Общества в области промышленной

безопасности являются:

• признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников общества по отношению к результатам производственной деятельности;
• установление единых требований в обществе к организации работ в области промышленной безопасности с учетом мирового опыта;
• обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления промышленной безопасностью;
• стремление к достижению у всех работников понимания, что выполнение требований промышленной безопасности является неотъемлемой частью трудовой деятельности;
• создание безопасной среды на опасных производственных объектах, в том числе путем вовлечения всех работников в данный процесс;
• показатели по безопасности труда открыты и доступны.

Для достижения поставленной цели, решения основных задач и реализации принципов деятельности в области промышленной безопасности Общество принимает на себя следующие обязательства:

• обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации, международных соглашений и отраслевых нормативных требований в области промышленной безопасности;
• создать эффективную систему управления промышленной безопасностью общества;
• постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью обществом путем оптимизации её структуры;
• повышать эффективность системы управления промышленной безопасностью общества путем постоянного мониторинга результатов работы всех её структурных подразделений;
• обеспечить методическое сопровождение и актуализацию системы организационно- технических документов в области промышленной безопасности;
• постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, реализацию и контроль за исполнением мер по их снижению, а также страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда третьим лицам в результате аварии на опасном объекте;
• обеспечивать деятельность предприятия в области промышленной безопасности всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, материальными);
• проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования промышленной безопасности, а также на принципах постоянного повышения технического уровня персонала общества;
• стимулирование (мотивация) работников Общества к реализации мер по повышению уровня промышленной безопасности на вверенном производственном участке;
• постоянно проводить консультации с работниками опасных производственных объектов общества и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;
• установление единых требований в области промышленной безопасности для своих работников и работников организаций, оказывающих услуги Общества;
• требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для предприятия, соблюдения требований промышленной безопасности;
• осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности Общества в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами (общественность, государственные надзорные органы и др.).

Настоящая Политика в области промышленной безопасности является обязательной для всех работников Общества, а также работников организаций, оказывающих услуги Обществу и должна реализовываться в повседневной деятельности каждым сотрудником на своём рабочем месте в рамках своих полномочий.

Руководство несет ответственность за надлежащее исполнение настоящей политики. Настоящая политика является открытым документом, доступным для всех заинтересованных сторон.

Генеральный директор

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»     _____________  С.В. Толмачев

«11» февраля 2021 г.

13 мая 2021 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2020 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №311220/556 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение:

1. Распределить прибыль Общества по результатам 2020 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов – 24 мая 2021 года.
4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

• выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;
• выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
• лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 926 720.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

Аксенова Наталья Викторовна

Резин Александр Викторович

Федоров Роман Александрович

Кажаров Рустам Нажмудинович.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум – 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кравченко Родиона Олеговича

Кандидат: Берлимову Валентину Николаевну

Кандидат: Перину Елену Валерьевну

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2021 год:

Берлимову Валентину Николаевну

Кравченко Родиона Олеговича

Перину Елену Валерьевну.

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

20 апреля 2021 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Россия, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Уважаемый акционер!

АО «ННК-Камчатнефтепродукт» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.).

Повестка дня собрания:

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с «21» апреля 2021 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1.

Справки по телефону: (4152) 415-400

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

Совет директоров

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ефимова Екатерина Родионовна по доверенности №311220/557 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».
2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 150.

Кворум – 93,4430%

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

По вопросу повестки дня №2: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 925 750.

Кворум – 93,4430%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
2. Аксенова Наталья Викторовна;
3. Резина Александра Викторовича;
4. Федоров Роман Александрович;
5. Шиманский Александр Анатольевич.»

Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Российская Федерация, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится: 20 января 2021 года в 12ч. 00мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11ч. 00мин.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 27 ноября 2020 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 21 декабря 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: не позднее 17 января 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и предложения о выдвижении кандидатов: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров  АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

• в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с 29 декабря 2020 года по месту нахождения Общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1, а также в день проведения собрания 20 января 2021 года по адресу 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008.

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

Уважаемые акционеры!

23 июля 2020 года Годовым общим собрание акционеров был утвержден Годовой отчет АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2019 год. Для получения копии утвержденного Годового отчета просим обратиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1. Справки по телефону: 8 (4152) 415-400 (доб.3935) (+9мск.)

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №090120/345 от 09.01.2020.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «3.1. Распределить прибыль по результатам 2019 года, направив на выплату дивидендов 20 874 (Двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшуюся прибыль не распределять.

3.2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию - 10 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» августа 2020 года. 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: 

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке; 

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 3 036 385.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
2. Аксенова Наталья Викторовна;
3. Мичурин Олег Владимирович;
4. Федоров Роман Александрович;
5. Шиманский Александр Анатольевич.»

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум – 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Красиков Сергей Андреевич

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

Кандидат: Перина Елена Валерьевна

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2020 год:

1. Красикова Сергея Андреевича;
2. Берлимову Валентину Николаевну;
3. Перину Елену Валерьевну.»

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 277.

Кворум - 96.9765%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)».

30 июня 2020 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

683905, Россия, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Уважаемый акционер!

АО «ННК-Камчатнефтепродукт» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК- Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2019 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2020 год.

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов со «02» июля 2020 года по адресу: 683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1.

Справки по телефону: (4152) 415-400 

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

Совет директоров

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

СООБЩЕНИЕ

о дате начала ведения реестра новым держателем реестра