Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

Российская Федерация,  683905, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится:  «30» августа 2017 г. в 15 ч. 00 мин;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 ч. 00 мин;

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, дом 1;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «28» августа 2017 г;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров определена на «07» августа 2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

-          в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с «09» августа 2017 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

-          в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»