меню
Календарь событий:
Информация
Опрос
нужен ли сайт камчатнефтепродукту?
 
ДА
НЕТ
не знаю
Результаты
Поиск:



Счетчик

   всего

   сейчас на сайте

Архив


ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "ННК-Камчатнефтепродукт"

Место нахождения общества:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,

улица Космонавтов, дом 1

Адрес общества:

683905, край Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Почтовый адрес, по которому направлялись  заполненные бюллетени для голосования:

683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1

Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

19.04.2021

Дата проведения общего собрания:

13.05.2021

Дата составления протокола:

17.05.2021

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №311220/556 от 31.12.2020 г.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров:

 

Ростиславов Дмитрий Вячеславович.

Секретарь общего собрания:

 

Пережогина Ярославна Олеговна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

 

Итоги голосования:

 

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 266

0

78

% от принявших участие в собрании

99.9867

0.0000

0.0133

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

 

 

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 266

0

78

% от принявших участие в собрании

99.9867

0.0000

0.0133

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

 

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 236

28

80

% от принявших участие в собрании

99.9815

0.0048

0.0137

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение:

  1. Распределить прибыль Общества по результатам 2020 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.
  2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
  3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов – 24 мая 2021 года.
  4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
  • выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;
  • выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
  • лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

 

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 131 050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 131 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 926 720.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

585 150

2

Аксенова Наталья Викторовна

585 150

3

Резин Александр Викторович

585 150

4

Федоров Роман Александрович

585 150

5

Кажаров Рустам Нажмудинович

585 150

«За»:

2 925 750

«Против»:

0

«Воздержался»:

150

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

820

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

Аксенова Наталья Викторовна

Резин Александр Викторович

Федоров Роман Александрович

Кажаров Рустам Нажмудинович.

 

 

 

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум – 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кравченко Родиона Олеговича

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 156

0

160

% от принявших участие в собрании

99.9679

0.0000

0.0273

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

28

Кандидат: Берлимову Валентину Николаевну

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 184

0

130

% от принявших участие в собрании

99.9727

0.0000

0.0222

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

30

Кандидат: Перину Елену Валерьевну

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 156

0

160

% от принявших участие в собрании

99.9679

0.0000

0.0273

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

28

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2021 год:

Берлимову Валентину Николаевну

Кравченко Родиона Олеговича

Перину Елену Валерьевну.

 

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 585 344.

Кворум - 93.4740%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

585 236

0

108

% от принявших участие в собрании

99.9815

0.0000

0.0185

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров

 

________________Ростиславов Д.В.

Секретарь общего собрания

 

________________Пережогина Я.О.

 



Информация

Мои настройки:

Соединить заново
---

Ваше имя (латинскими буквами):

Ваш секретный код (связанный с Вашим логином)


 Количество пользователей 87 пользователей


Сейчас на сайте:

Из зарегистрированных пользователей сейчас никого нет
Инфоблок
Рассылки:
Чтобы получать новости с сайта, подпишитесь на наш Информационный бюллетень
Подписаться
Отказаться
1 Подписчиков
Календарь событий:
^ Наверх ^