О проведении собрания для акционеров

Акционерное общество

«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ»

Российская Федерация,  683905, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Камчатнефтепродукт»).

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определена на «02» июня 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1.      Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2014 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2014 год.

3.      Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2014 год.

4.      Избрание членов совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5.      Избрание членов ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6.      Утверждение  аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2015 год.

Годовое общее собрание акционеров состоится:  «26» июня 2015 г. в 11ч. 00мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10ч. 00мин.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

-          в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с 06 июня 2015 года по месту нахождения общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

-          в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

            Совет директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»