Отчет об итогах голосования

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Камчатнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, д. 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения                   во­просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

07 июня 2017 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 03 июля 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ак­ционеров: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 25 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 час. 40 мин,

Председатель собрания: - Золотарёв Николай Валентинович - член Совета директоров         АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

Секретарь собрания: Щербакова Ярославна Олеговна - секретарь Совета директоров               АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

 

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение годового отчета АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

3.    Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

4.    Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

6.    Утверждение аудитора АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год.

7.    Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8.    Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

 

Подсчет голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров выполнял Регистратор АО «ННК-Камчатнефтепродукт» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087).

Для участия в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 11.00 часов (время открытия собрания) 30 июня 2017 года зарегистрировались акционеры и их предста­вители, которые в совокупности владеют 607 525 голосующими акциями Общества, предо­ставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, что составляет 97,0161 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению квору­ма. Голосующими акциями на собрании являются обыкновенные акции Общества. Кворум для проведения собрания акционеров имеется. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено. Собрание признается правомочным.

Председатель собрания объявил годовое общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

 

По первому вопросу повестки дня:

 

Председателем собрания Золотарёвым Николаем Валентиновичем был представлен годовой отчёт о деятельности АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

В своем выступлении он подвел итоги работы Общества в 2016 году; рассказал о ре­зультатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности; отметил, что основные задачи, поставленные акционерами на прошлом годовом собрании, выполне­ны; доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году; остановился на задачах, которые стоят перед Обществом в 2016 году.

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование;

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

-       «ЗА» - 607 497 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов.

               Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Председателем собрания Золотарёвым Николаем Валентиновичем были представлены годовая бухгалтерская отчетность Об­щества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 607 497 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович представил участникам собрания информацию о рекоменда­циях Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2016 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов (Протокол № 5 от 26 мая 2017 года).

 

Вопросов к докладчику не поступило.

 

Вопросы, поставленные на голосование:

1.          Распределить прибыль Общества по результатам 2016 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.          Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.        Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 15 июля 2017 года.

4.                      Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-                        выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-                       выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-                       лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-                       срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 607 411 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 30 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 голосов.

 

Решение, принятое собранием:

1.          Распределить прибыль Общества по результатам 2016 финансового года, направив на выплату дивидендов 20874 (двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшую­ся часть прибыли не распределять.

2.          Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.        Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден­дов - 15 июля 2017 года.

4.        Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-                        выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-                       выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем пе­речисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на ак­ции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-                       лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учи­тываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в по­рядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

-                       срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в ре­естре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имею­щие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович и предложил участникам собрания избрать членами Совета директоров кандидатов, предложенных Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 26 мая 2017 года).

 

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Золотарева Николая Валентиновича.

3)               Мичурина Олега Владимировича;

4)               Федорова Романа Александровича;

5)               Подзорова Юрия Петровича;

 

Регистратором было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «ННК-Камчатнефтепродукт» голосование по данному вопросу куму­лятивное. Это значит, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

          Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -  3 131 050 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3 131 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 037 625 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

При подсчете голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» 1. Ростиславов Дмитрий Вячеславович 607 247 2. Подзоров Юрий Петрович 607 247 3. Золотарев Николай Валентинович 607 247 4. Мичурин Олег Владимирович 607 247 5. Федоров Роман Александрович 607 247

 

-            «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 150 голосов;

-            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 280 голосов.

Итого: 3 037 625 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1)              Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

2)               Подзорова Юрия Петровича;

3)               Золотарева Николая Валентиновича;

4)               Мичурина Олега Владимировича;

5)               Федорова Романа Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович сообщил, что в соответствии с уставом Общества на годовом собрании ежегодно избирается ревизионная комиссия в количестве 3 человек. В бюллетень для голосования по данному вопросу включены:

1. Курсинский Артур Сергеевич;

2. Кушнир Владимир Васильевич;

3. Самсонова Ирина Глебовна.

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Самсонову Ирину Глебовну.

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

При подсчёте голоса распределились следующим образом:     Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Курсинский Артур Сергеевич 607 469 0 56 2. Кушнир Владимир Васильевич 607 439 0 56 3. Самсонова Ирина Глебовна 607 439 0 56   Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:

1. Курсинского Артура Сергеевича;

2. Кушнира Владимира Васильевича;

3. Самсонову Ирину Глебовну.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Председателем собрания Золотарёвым Николаем Валентиновичем представлена информация о предлагаемой для утверждения кандидатуре аудитора - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10, ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

 

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бу­тырский вал, 10, ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 22 577 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 584 892 голоса;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 голосов.

Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович проинформировал участников собрания о необходимости утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

 

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-       «ЗА» - 607 469 голосов;

-       «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  56 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович проинформировал о возможности обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

 

Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Направление Обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 626 210 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 607 525 голосов, что составляет 97,0161 % от размещённых голосующих акций Общества.

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

-             «ЗА» - 607 441 голосов;

-             «ПРОТИВ» - 0 голосов;

-             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 голосов.

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Направить Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

 

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович предоставил слово счётной комиссии.

 

 

 

Акционерное  общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за ос­новным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также - ре­гистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», проведенном 30.06.2017, уполномоченное лицо регистратора Балнова Олеся Викторовна действующего на основании доверенности № ДВ/НРК-131/17 от 12.05.2016 г., подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АО «ННК-Камчатнефепродкт», про­веденным 30.06.2017, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

 

Председатель собрания Золотарёв Николай Валентинович сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил годовое общее собрание акционеров АО «ННК-Камчатнефтепродукт» закрытым.    

 

Председатель собрания                                                                                   Золотарев Н. В.   

 

 

Секретарь собрания                                                                                              Щербакова Я.О.